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在很多老板眼里：公司是我開的，錢是公司的，所以，我=公司=錢，我=錢。
最終結(jié)論是：公司的錢就是我個人的錢，愛怎么用就怎么用，不需要交稅。
然而真相是：老板想要從公司賬戶中把錢拿走，是要交稅的。
這時，很多“聰明”的老板，想到了公轉(zhuǎn)私，有的公轉(zhuǎn)私方式合理合法，但有些方式，一個操作不當，很可能涉嫌違法犯罪。
老板們，關于公轉(zhuǎn)私，你需要一個全面深入的了解。今天給大家整理好相關問題，老板們在年中階段也要對自己的賬務進行自查！
1.企業(yè)間轉(zhuǎn)移，超過200萬元。
2.賬戶內(nèi)任何現(xiàn)金交易、單筆交易或當日累計金額超過50000元。
3.私人賬戶轉(zhuǎn)賬超過20萬元（境外）或50萬元（境內(nèi)）
4.企業(yè)規(guī)模雖小，但流量巨大。
5. 資金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出有異常情況，如分批轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出，或分批轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出等。
6.經(jīng)營范圍或業(yè)務與資金流向無關。
7. 公共賬戶頻繁且短時間內(nèi)大量向個人轉(zhuǎn)賬，或公共賬戶在短期內(nèi)經(jīng)常收到與業(yè)務無關的個人匯款。
8.經(jīng)常消費的賬戶在注銷賬戶前有大量資金活動。
9.長期閑置的賬戶突然激活，資金活躍度大。
10.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，如集中分批轉(zhuǎn)出，或集中分批轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出。
11.經(jīng)營范圍或經(jīng)營活動與資金流向不存在關聯(lián)關系。
12. 公眾賬戶在短時間內(nèi)頻繁向私人賬戶轉(zhuǎn)賬，或公司頻繁收到私人賬戶轉(zhuǎn)賬。
13. 頻繁的開戶和關賬，關賬前有大量的資金活動。
14.長期閑置的賬戶突然激活，資金活躍度大。
有些人通過私戶轉(zhuǎn)賬來代持資產(chǎn)，有些人通過私戶轉(zhuǎn)賬來支付生意往來款，有些人通過私戶轉(zhuǎn)賬來進行業(yè)務拆分，有些人通過私戶轉(zhuǎn)賬來做虛假流水，在很多人看來，私戶轉(zhuǎn)賬那真是“妙用”多多。
基于私戶轉(zhuǎn)賬存在的各種風險，包括金稅四期在內(nèi)的新的稅務稽查政策加強了數(shù)據(jù)審查力度，經(jīng)過新稅網(wǎng)梳理，私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過50萬元，私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過20萬元，公戶短期內(nèi)頻繁給私戶轉(zhuǎn)賬，或公司經(jīng)常收到私戶轉(zhuǎn)賬，都將受到稅務部門的重點稽查和嚴厲打擊。
不僅稅務部門，銀行也會根據(jù)相關規(guī)定，對頻繁轉(zhuǎn)賬的私戶進行審查，有可能被限制電子渠道轉(zhuǎn)賬。
當然，私戶轉(zhuǎn)賬并不是一刀切的違法，不論是公對私，私對私，只要背景真實合法都是可以的，例如公對私的代發(fā)工資、股東分紅、股東借款歸還等都是可以的。
1、核對其他應收款的明細賬，和對賬確認。
例如：墊付員工的費用，和員工進行核對確認；和未提供發(fā)票的供應商核對發(fā)票金額；和關聯(lián)之間公司核對往來款項......具體事項，具體和目標人核對。
2、確定調(diào)整方案。
個人墊款催促還款；對供應商催促開具發(fā)票；關聯(lián)公司之間的往來款催促還款。
3、無法還款的，另設方法。
確定對方由于注銷、吊銷等原因不能開具發(fā)票的，可以直接確認收入了；個人欠款就要一直催促還款；關聯(lián)公司之間的往來款，由于種種原因不能還款，可以簽署協(xié)議，和其他應付款（也欠關聯(lián)公司的金額）抵消。
4、一定要建立臺賬，分析賬齡，定期清理。
不要時間太長，一般不要超過三個月，因為不一定會有什么變化，處理起來會很麻煩，甚至有可能要不回來變成壞賬，損失公司利益。
滯留票是指銷售方已開出，并已抄稅、報稅，而購貨方?jīng)]進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。
簡單來講就是公司某個人讓其他單位開了一張專用發(fā)票，會計一看不符合認證規(guī)定沒有認證此發(fā)票由此造成的稅務風險。
因此，取得的進項專用發(fā)票由于各種原因比如賬外經(jīng)營等不進行認證抵扣，最容易形成滯留票。
1.好多公司滯留票的大量存在，其背后是在大量隱匿銷售收入，賬外經(jīng)營，偷逃國家稅款。
大數(shù)據(jù)下企業(yè)不要存有僥幸的心里，不管何種“避稅”方式，只要是違背了業(yè)務真實面目的作假，必將暴露無遺。
2.“金稅三期并庫”后，將大大縮短辦稅時間，提升辦稅體驗。但是同時，對企業(yè)來說，合并后的信息將更加全面、精準、透明，也會讓違法行為無所遁形，如果您的賬目有問題，需要提高警惕了。
3.大數(shù)據(jù)下建議企業(yè)一定要真實的業(yè)務真實來體現(xiàn)，充分利用國家陸續(xù)出臺的稅收優(yōu)惠來節(jié)稅，只要做到稅收優(yōu)惠的應享盡享，相信你企業(yè)的稅負不會太高！
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日期：2022-02-24
總結(jié)過往工作經(jīng)驗，探討2022年的工作戰(zhàn)略布局，展望未來行業(yè)的發(fā)展趨勢，2022年2月19日，美譽集團隆重舉行了2022年啟動大會。Copyright 2005-2019 成都美譽企業(yè)管理咨詢集團有限公司版權所有 蜀ICP備12001945號-1
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